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发表于 2024-04-29 16:34:30 股吧网页版
宇球电子:第四届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


公告编号:2024-006

证券代码:835298 证券简称:宇球电子 主办券商:东莞证券
东莞宇球电子股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 19 日 以电话、邮件,方式发

5.会议主持人:贾晨曦
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定,公司监事会提请全体监事审议《2023 年度监事会工作报告》。

公告编号:2024-006

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定,公司监事会提请全体监事审议《2023 年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定,公司监事会提请全体监事审议《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年度审计机构》
1.议案内容:

公司拟聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况



公告编号:2024-006

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东莞宇球电子股份有限公司第四届监事第三次会议决议》

东莞宇球电子股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

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