公告日期:2023-12-13
公告编号:2023-026
证券代码:835301 证券简称:七维健康 主办券商:江海证券
北京七维健康科技股份公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 7 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:董事长王建新
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审
公告编号:2023-026
计机构,由于会计师事务所内部工作调整,本次指派秦向远、高涛作为公司相关审计项目签字会计师,继续完成相关工作。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定,公司单方面获得利益的交易,可以免予按照关联交易的方式进行审议,所以关联董事王建新、王卓无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,提请公司于 2023 年 12 月 28 日召
开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2023-026
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京七维健康科技股份公司第三届董事会第十七次会议决议》。
北京七维健康科技股份公司
董事会
2023 年 12 月 13 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。