公告日期：2021-03-22

公告编号：2021-004

证券代码：835302 证券简称：泓毅股份 主办券商：兴业证券
安徽泓毅汽车技术股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 7 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835302 泓毅股份 2021 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区衡山路 35 号芜湖汽车电子创业园孵化大楼 B0906）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度公司日常性关联交易预计的议案》

详见公司于 2021 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

公告编号：2021-004

2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托 人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、 委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、 委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加 盖委托人公章）；
5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现 场方式登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 7 日 08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
1.联系人：汪海平
2.联系电话：0553-7568215
3.传真号码：0553-7568210
4.电子邮箱：wanghaiping@anhuihongyi.com
5.联系地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区衡山路 35 号芜湖汽车电 子创业园孵化大楼 B0906
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
2、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二……
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