公告日期：2024-05-08

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-035

南京云创大数据科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场（提供网络投票）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张真女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
85,308,513 股，占公司有表决权股份总数的 64.4440%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
106 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对公司 2023 年度工作进行回顾与总结，形成了 2023 年度董事会工
作 报告。

公司独立董事雷琳娜女士、王传顺先生向董事会提交了《2023 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。
2.议案表决结果：

同意股数 85,308,513 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会对公司 2023 年度工作进行回顾与总结，形成了 2023 年度监事会工
作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 85,308,513 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计，
出具了标准无保留意见的审计报告（上会师报字(2024)第 2589 号）；并对公司 营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告，详见披露登载于北京证券交易 所信息披露平台 （www.bse.cn）的《关于南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告》（上会师报字(2024)第 2593 号）。
公司 2022 年年度报告及其摘要详细内容披露登载于北京证券交易所信息
披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年年度 报告》（公告编号：2024-013）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年 年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 85,308,513 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 85,308,513 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10……
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