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公告日期:2024-08-28
证券代码:835305 证券简称:云创数据 公告编号:2024-057
南京云创大数据科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2024 年 8 月 26 日公司召开第三届董事会第十六次会议,审议并通过了《关
于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
股东应选择现场投票或通讯表决方式一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 13 日下午 13:00:00。
2、网络投票起止时间:2024 年 9 月 12 日 15:00—2024 年 9 月 13 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835305 云创数据 2024 年 9 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请的国浩律师(上海)事务所洪赵骏、柯凌峰律师。
(七)会议地点
南京云创大数据科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于非独立董事换届选举的议案》
南京云创大数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会董事任期均将届满,根据公司章程,拟提名刘鹏、张真、沈诗强为公司第四届董事会董事候选人,并提请股东大会选举,第四届董事会董事任期三年,至股东大会通过之日起计算。该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《南京云创大数据科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2024-051)。
上述人员简历如下:
刘鹏先生,1970 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学博
士研究生学历。1996 年 8 月至 2000 年 8 月,任中国人民解放军理工大学计算
机系讲师,讲授《操作系统》等课程;2004 年 6 月毕业于清华大学计算机系统
结构专业,获博士学位;2004 年 5 月至 2015 年 7 月,任中国人民解放军理工
大学副教授、教授、博士生导师,讲授《军事信息栅格》、《计算机网络》等课程;
2015 年 8 月至 2017 年 1 月,任公司董事;2017 年 1 月至今,任公司董事、
总经理;还兼任第 45 届世界技能大赛中国技术指导专家组云计算组长/裁判长、第一届中国大数据应用联盟人工智能专家委员会主任、中国信息协会教育分会人工智能教育专家委员会主任等职务,曾获 2002 年 PennySort 比赛世界冠军。
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