公告日期:2021-03-08
公告编号:2021-003
证券代码:835306 证券简称:得润宝 主办券商:平安证券
杭州得润宝油脂股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长黄小平
6.会议列席人员:黄小平、李元正、郭学良、孙爱民、李元明
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州得润宝油脂股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于投资设立新材料公司》议案
1.议案内容:
为推动公司的持续性发展,实现 2021 年度营收和利润目标,顺应润滑油脂环保
公告编号:2021-003
化的时代趋势,2021 年度公司将整合拥有市场资源的合作伙伴,共同成立以环保润滑油脂为主业,兼顾低碳减排的浙江得润宝新材料科技有限公司(暂定名)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提前召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
拟于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州得润宝油脂股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
杭州得润宝油脂股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 8 日
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