公告日期：2021-03-25

证券代码：835306 证券简称：得润宝 主办券商：平安证券
杭州得润宝油脂股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州得润宝油脂股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日 9:00-11:30。

现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日 9:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835306 得润宝 2021 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所沈亚庆律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案 》
公司董事会在 2020 年结合公司治理的有效性，结合公司管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2020 年度各项运营结果，对 2020 年董事会工作进行总结，并形成《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2020 年度报告及摘要>的议案》
审议《杭州得润宝油脂股份有限公司 2020 年度报告》及《杭州得润宝油脂股份有限公司 2020 年度报告摘要》。
（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，
形成《2020 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2021 年财务预算方案>的议案》

2021 年度，公司将继续将继续开拓国内市场，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2021 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2021 年财务预算方案》。
（五）审议《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案 》
2021 年度，公司将向关联方山东聚乐新材料科技有限公司采购原材料、销售商品和提供劳务，预计发生额人民币 300 万元。将向关联方黄小平租赁别克 GL8商务车一辆，预计发生额人民币 10 万元。

（六）审议《关于对公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日关联交易予以确
认的议案》

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司与关联方之间存在关联交易，相关
关联交易属于正常生产经营所必需的，没有损害公司股东及债权人的利益，公司在关联交易发生时，履行了相关的决策审批程序，该等交易协议涉及的交易事项定价公允。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。
（八）审议《关于会计政策变更议案》
公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（九）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会在 2020 年结合公司治理的有效性，指导管理层……
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