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发表于 2021-04-15 16:31:32 股吧网页版
得润宝:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-15



证券代码:835306 证券简称:得润宝 主办券商:平安证券

杭州得润宝油脂股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长黄小平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数31,528,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.77%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

公司董事会在 2020 年结合公司治理的有效性,结合公司管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2020 年度各项运营结果,对 2020 年董事会工作进行总结,并形成《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 31,528,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

公司监事会在 2020 年结合公司治理的有效性,指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2020 年度各项运营成果,对 2020 年监事会工作进行总结,并形成《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 31,528,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2020 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容:

审议《杭州得润宝油脂股份有限公司 2020 年度报告》及《杭州得润宝油脂股份有限公司 2020 年度报告摘要》。

2.议案表决结果:

同意股数 31,528,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果,对公司的财务运营结果进行总结,

形成《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 31,528,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于<2021 年财务预算方案>的议案》

1.议案内容:

2021 年度,公司将继续将继续开拓国内市场,扩大公司主营业务的市场销售份额,根据公司 2021 年度的经营发展计划确定经营目标,编制《2021 年财务预算方案》。

2.议案表决结果:

同意股数 31,528,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

2021 年度,公司将向关联方山东聚乐新材料科技有限公司采购原材料、销售商品……
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