公告日期:2022-04-22
公告编号:2022-005
证券代码:835306 证券简称:得润宝 主办券商:平安证券
杭州得润宝油脂股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 1 日 以电话方式发出
5.会议主持人:陈美名
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州得润宝油脂股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容:
公司监事会在 2021 年结合公司治理的有效性,指导公司管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2021 年度各项运营结果,对 2021 年监事会工作进行总结,并形成《2021 年度监事会工作报告》。
公告编号:2022-005
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果,对公司的财务运营结果进行总结,
形成《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年财务预算方案>》议案
1.议案内容:
2022 年度,公司将继续将继续开拓国内市场,扩大公司主营业务的市场销售份额,根据公司 2022 年度的经营发展计划确定经营目标,编制《2022 年财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2021 年度报告及摘要>》议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号 2022-001 号)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-002 号)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2022-005
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
2022 年度,公司将向关联方山东聚乐新材料科技有限公司采购原材料、销售商品和提供劳务,预计发生额不高于人民币 500 万元。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度
审计机构》议案
1.议案内容:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格,工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,鉴于双方合作良好,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需……
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