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公告日期:2022-04-21
公告编号:2022-011
证券代码:835307 证券简称:龙的股份 主办券商:东吴证券
苏州龙的信息系统股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议于 2022年 4 月 21 日审议并通过:
提名周敬先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名韩因之女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,360,000股,占公司股本的 88.89%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨昌明先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名贺荣先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名林清先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李晓涛先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-011
提名陈国辉女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
陈国辉女士,1980 年 2 月出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,2003 年毕
业于华东政法学院 法学专业。
2003 年 7 月至 2012 年 8 月就职于上海新源变频电器股份有限公司,任董事会秘书
职位。
2013 年 3 月至 2014 年 11 月就职于上海新源工业控制技术有限公司,任董事会秘
书兼法务经理职位。
2014 年 12 月至今就职于本公司,担任董秘职位。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事的提名为公司正常换届,是公司治理结构的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
苏州龙的信息系统股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
公告编号:2022-011
苏州龙的信息系统股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
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