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发表于 2020-03-25 16:53:06 股吧网页版
凯成股份:第二届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-25



证券代码:835309 证券简称:凯成股份 主办券商:山西证券

河北凯成包装股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 3 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人:汪玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,本次会议的召开、表决合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容:

为提高公司治理水平,根据《关于修改〈非上市公众公司监督管 理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定,制定新的《公司章程》,经股东大会审议通过后启用,同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司拟向河北普卢金属合金材料有限公司提供保证担保的议案》

1.议案内容:

详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信

息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)发布的《对外担保公告》(公告编号:

2020-010)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容:

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2020-013)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容:

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披

露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》( 公告编号:2020-014)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容:

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披

露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》( 公告编号:2020-015)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容:

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披

露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号:2020-016)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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