公告日期：2020-07-20

证券代码：835309 证券简称：凯成股份 主办券商：山西证券

河北凯成包装股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：汪玲女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,822,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.555%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书王玲玲女士出席了会议，无其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见 2020 年 6 月 30 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信

息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：

2020-030）及 《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,822,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 31,822,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 31,822,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算暨 2019 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》的相关规定，结合 2019 年度财务状况，并根据公司

经营发展战略和 2020 年经营计划，编制了《2019 年度财务决算暨 2020 年度

预 算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,822,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2019 年度利润分配方案为：基于公司经营业绩等因素，对现金需求强烈， 为保障公司生产的资金需求，决定 2019 年度公司利润不分配、不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 31,822,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会……
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