公告日期:2021-05-13
证券代码:835330 证券简称:东奇科技 主办券商:东吴证券
苏州东奇信息科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴乐南
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数12,278,854 股,占公司有表决权股份总数的 84.5331%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会作2020年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 12,278,854 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席代表监事会作2020年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 12,278,854 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2020 年度财务审计报告》
1.议案内容:
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务报表
进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(天衡审字(2021)00137 号)。2.议案表决结果:
同意股数 12,278,854 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2020 年年度报告》及《2020 年年
度报告摘要》予以汇报。详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台发布的公告《2020 年年度报告》(公告编号:2021-004)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-005 )。
2.议案表决结果:
同意股数 12,278,854 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2020 年度财务审计报告,编制了公司 2020 年度财务决算报告
2.议案表决结果:
同意股数 12,278,854 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司基于战略发展考虑,暂不对 2020 年度利润进行分配。
2.议案表决结果:
同意股数 12,278,854 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
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