公告日期:2022-04-26
证券代码:835332 证券简称:南瓷股份 主办券商:开源证券
江苏南瓷绝缘子股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:杨志峰先生
6.会议列席人员:宋佳、张正铜、陈禹臣
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司经营情况,总经理拟定了 2021 年度总经理工作报告,工作报告包括以下内容:(1)2021 年总经理工作情况回顾;(2)2022 年总经理工作的目标
任务;(3)2022 年总经理工作安排。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司经营情况,公司董事会拟定了 2021 年度工作报告,主要包括以下内容:(1)2021 年董事会工作情况回顾;(2)2022 年董事会工作的目标任务;(3)2022 年董事会工作安排。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据股东大会的批准,公司聘请了天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”)作为公司 2021 年度的财务审计机构,现天衡已出具 2021 年度标准无保留的审计报告。根据公司 2021 年度的审计报告,公司制定了 2021 年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年度标准无保留的审计报告,公司制定了 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据 2021 年公司的经营情况,结合 2022 年的经济整体大环境的形势及行业
发展趋势和机遇,同时考虑公司 2022 年经营目标、市场开拓、费用、成本控制等各方面的因素,基于实事求是的原则,公司制定了 2022 年财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年度标准无保留的审计报告,2021 年度归属母公司的净利润为 2,687,576.66 元。为满足生产和经营发展对资金的需求,公司决定 2021 年度不分配利润。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交……
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