公告日期:2022-12-08
公告编号:2022-025
证券代码:835332 证券简称:南瓷股份 主办券商:开源证券
江苏南瓷绝缘子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 7 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨志峰先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数51,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司高级管理人员列席本次会议。
公告编号:2022-025
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:
根据公司经营情况,公司制定了 2022 年半年度权益分配预案,具体如下:公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本
5,100 万股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.4 元(含
税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 51,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
一 2022 年 3 26.71% 0 0.00% 0 0.00%
半年度
权益分
派预案
三、备查文件目录
《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
江苏南瓷绝缘子股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 8 日
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