公告日期：2020-05-18

证券代码：835332 证券简称：南瓷股份 主办券商：开源证券

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨志峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上发布了《2019 年年度股东大会通知公告》,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,100

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：根据股东大会的批准，公司聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）作为公司 2019 年度的财务审计机构，现天衡已出具 2019 年度标准无保留的审计报告。根据公司 2019 年度的审计报告，公司制定了 2019 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意股数 5100 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。（二）、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：根据公司经营情况，公司董事会拟定了 2019 年度工作报告，

主要包括以下内容：

（1）2019 年董事会工作情况回顾；

（2）2020 年董事会工作的目标任务；

（3）2020 年董事会工作安排。

2.议案表决结果：同意股数 5100 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。（三）、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：根据公司经营情况，公司监事会拟定了 2019 年度工作报告，主要包括以下内容：

（1）2019 年监事会工作情况回顾；

（2）监事会对公司 2019 年工作的整体评价；

（3）2020 年监事会工作要点。

2.议案表决结果：同意股数 5100 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。（四）、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度标准无保留的审计报告，公司制定了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意股数 5100 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。（五）、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：根据 2019 年公司的经营情况，结合 2020 年的经济整体大环境

的形势及行业发展趋势和机遇，同时考虑公司 2020 年经营目标、市场开拓……
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