公告日期:2024-04-22
证券代码:835333 证券简称:帕克国际 主办券商:华创证券
北京帕克国际工程咨询股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长胡海林先生
6.会议列席人员:监事会成员、公司高管及董事会秘书列席
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度总经理工作报告
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度董事会工作报告
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案》
1.议案内容:
独立董事 2023 年度述职报告
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于审议 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
2024 年度财务预算方案
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2023 年年度报告和年报摘要的议案》
1.议案内容:
北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2023 年年度报告和年报摘要
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事秦颖、朱宁、窦超对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于审议 2023 年度审计报告及其他专项报告的议案》
1.议案内容:
《北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2023 年度审计报告》(北京大华审
字[2024]第 00000348 号)《关于北京帕克国际工程咨询股份有限公司控股股东 及其他关联方资金占用情况的专项说明》(北京大华核字[2024]00000090 号) 《北京帕克国际工程咨询股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》 (北京大华核字[2024]00000089 号)
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
经北京大华国际会计师事务所(特……
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