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公告日期:2023-04-24
证券代码:835335 证券简称:盈亿股份 主办券商:湘财证券
浙江盈亿机械股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票的方式进行。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 15 日 10 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835335 盈亿股份 2023 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 律师见证的相关安排。
北京德恒(杭州)律师事务所两名律师。
(七)会议地点
嵊州市经济开发区前园村浙江盈亿机械股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
(二)审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。
(三)审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
(四)审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
(五)审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
(六)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券从业资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2023 年度的审计机构,期限一年,并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
(七)审议《公司 2022 年度利润分配方案》
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度《审计报告》,截至
2022 年 12 月 31 日,母公司累计可供股东分配的未分配利润为 10,157,776.37
元,资本公积为 4,120,183.56 元,盈余公积为 977,344.56 元。
根据有关法规及《公司章程》规定,由于公司处于快速发展阶段,考虑到公司长远发展需求,董事会提出公司 2022 年度利润不分配,未分配利润结转下一年度。
(八)审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
根据浙江盈亿机械股份有限公司业务发展及生产经营情况,预计 2023 年度日常性关联交易情况如下:
预计金
关联方 事项内容 额(万 关联关系
元)
金荣伟、石英霞 本公司作为被担保方 4,000 实际控制人
石英霞 关联方向本公司拆入资 1,000 实际控制人
金
嵊州市白云纸 关联方向本公司拆入资 持股 5%以上股东控
业股份有限公 金 500……
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