公告日期：2024-04-29

证券代码：835335 证券简称：盈亿股份 主办券商：湘财证券
浙江盈亿机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835335 盈亿股份 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（杭州）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

嵊州市经济开发区前园村浙江盈亿机械股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
（七）审议《<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度《审计报告》，截至
2023 年 12 月 31 日，期末合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,902,329.77
元，母公司未分配利润为 16,511,162.50 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，董事会提出公司 2023 年度利润分配方
案：拟以 2023 年末总股本 18,052,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 3,610,400.00 元（含税）。（八）审议《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2024 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》

在 2024 年度财务预算范围内，基于生产经营需要，董事会授予董事长累计签署授信额度总额不超过 5,000 万元、实际贷款总额不超过 4,000 万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用相关资产对该等贷款提供担保。
（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据浙江盈亿机械股份有限公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

预计金额

关联方 事项内容 关联关系

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。