• 最近访问:
发表于 2023-01-05 16:05:27 股吧网页版
赛孚股份:第三届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-05


公告编号:2023-001

证券代码:835338 证券简称:赛孚股份 主办券商:民生证券
上海赛孚燃料检测股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 1 月 3 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:姜征

6.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

公司根据业务发展和生产经营的需要,2023 年拟租借关联方姜征的房产作
为经营场所,合计支付 350,000 元租金。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的

公告编号:2023-001

《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-002)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联董事姜征回避本次表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》1.议案内容:

议案具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2023-004)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》
1.议案内容:

因业务发展和经营管理的需要,拟变更公司注册地址:上海市浦东新区宣桥
镇汇技路 988 号 15 幢。议案具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-005)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2023-001

(四)审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

提议拟定于 2023 年 1 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海赛孚燃料检测股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

上海赛孚燃料检测股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500