公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-001

证券代码：835338 证券简称：赛孚股份 主办券商：民生证券
上海赛孚燃料检测股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姜征
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数19,184,968 股，占公司有表决权股份总数的 96.8938%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

1）为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，公司控股股东、董事姜征先生向银行借款 400 万元，用于公司现阶段资金周转需要，借款年利率为 3.8%。公司在前述额度和期限内据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。关联方本次借款通过抵押公司房产作为担保，借款
期限 2022 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 8 日。

2）由于全资子公司南通赛孚燃料检验有限公司（以下简称“南通赛孚”）经营需要，公司控股股东、董事姜征先生向银行借款 600 万元的，拟用于南通赛孚现阶段资金周转需要，借款年利率为 4.0%。南通赛孚在前述额度和期限内据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。关联方本次借款通过抵押个
人房产作为担保，南通赛孚承担连带保证责任，借款期限 2023 年 8 月 4 日至 2026
年 8 月 3 日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,893,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东姜征回避表决。
（二）审议通过《关于追认控股子公司资产抵押的议案》
1.议案内容：

公司的全资子公司南通赛孚燃料检验有限公司（以下简称“南通赛孚”），因企业发展需要，为了保证满足其业务经营发展过程中的资金需求，南通赛孚通过以南通赛孚固定资产抵押、公司信用担保等方式向金融机构申请总金额不超过

公告编号：2024-001

1161.00 万元借款，解决建设及其发展资金需求问题，借款期限 2023 年 3 月 27
日至 2033 年 3 月 27 日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,184,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

上海赛孚燃料检测股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

上海赛孚燃料检测股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 ……
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