公告日期:2023-06-12
公告编号:2023-052
证券代码:835342 证券简称:鑫众科技 主办券商:华福证券
辽宁鑫众科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈文阁
6.会议列席人员:董事、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司自身发展的需要,公司董事会拟变更会计师事务所,聘请山东舜天
公告编号:2023-052
信诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会》
1.议案内容:
公司董事会定于 2023 年 6 月 27 日 在公司会议室召开 2023 年第四次临
时股东大会,审议《关于变更会计师事务所的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁鑫众科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
辽宁鑫众科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日
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