公告日期:2023-06-13
证券代码:835342 证券简称:鑫众科技 主办券商:华福证券
辽宁鑫众科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈文阁
6.会议列席人员:董事、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,公司董事会拟不进行2022 年度利润分配,也不进行资本公积转增股本,未分配利润用于补充公司流
动资金。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《〈2022 年年度报告〉及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》及摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,公司对上年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查,出具了《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》,详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-058)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于前期会计差错更正公告》(公告编号:2023-059)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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