公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-071

证券代码：835342 证券简称：鑫众科技 主办券商：华福证券

辽宁鑫众科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2023年 7 月 11 日审议并通过：

提名毕国良先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命毕国良先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免

自 2023 年 7 月 11 之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

提名李新平先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李新平先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限至第三届董事会届满之

日，本次任免自 2023 年 7 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股

本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因原董事吕殿福、因原董事李运川、原财务负责人陆晓红及原副总经理张扬辞职，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司治理需要，公司董事会提名毕国

公告编号：2023-071

良先生为公司第三届董事会董事，任命毕国良先生为公司财务负责人，提名李新平先生为公司第三届董事会董事，任命李新平先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

毕国良，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，毕业于大连交

通大学计算机应用与维护专业，大专学历，中级会计师、中级审计师、中级经济师、税

务师。2014 年 5 月至 2016 年 2 月，辽宁东寰会计师事务所有限公司任审计助理、审计

员、审计主管；2016 年 3 月至 2019 年 3 月，上会会计师事务所（特殊普通合伙）大连

分所任审计员、审计经理；2020 年 1 月至 2021 年 6 月，大连九洲世纪医院有限公司任

会计；2023 年 2 月至 2023 年 7 月，辽宁鑫众科技股份有限公司任财务经理。

李新平，男，1993 年 1 月出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，毕业于长春工

业大学电气工程及其自动化专业，本科学历，学士学位。2013 年 7 月-2014 年 7 月于明

喆集团国家电网东北分部后勤管理中心实习，2014 年 7 月-2016 年 6 月任明喆集团烟台

高新区政府后勤管理中心任综合部部长，2016 年 7 月-2018 年 6 月任明喆集团中国商飞

客服公司项目办公室主任、项目经理，2018 年 7 月-2019 年 11 月任明喆集团华东区域

总经理助理兼上海国家电投人才学院项目项目经理，2022 年 5 月-2023 年 7 月任辽宁鑫

众科技股份有限公司董事长助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

在临时股东大会选举产生新任董事之前，吕殿福、李运川继续履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》规定，符合公司发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

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