公告日期：2020-03-27

证券代码：835343 证券简称：艾美森 主办券商：国金证券

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 16 日以书面方式发出

5. 会议主持人：叶顺生董事长

6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规章制度的有关规定，会议决议有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事曾金令因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<厦门艾美森新材料科技股份有限公司章程>》议案1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于

2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理规则>等相关制度准备工作的通知》,为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相规定，对公司章程拟进行修改，修改后的《公司章程》经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

提请授权董事会代表公司全权办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续相关事宜，授权董事长代表董事会签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起至本次修订《公司章程》的工商变更登记手续相关事宜办理完毕时止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<厦门艾美森新材料科技股份有限公司股东大会议事

规则>》议案

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《股东大会议事规则》。

详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门艾美森新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<厦门艾美森新材料科技股份有限公司董事会议事规

则>》议案

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《董事会议事规则》。

详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门艾美森新材料科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<厦门艾美森新材料科技股份有限公司对外投资管理

制度>》议案

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《对外投资管理制度》。

详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门艾美森新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订……
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