• 最近访问:
发表于 2020-05-19 16:15:23 股吧网页版
艾美森:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-19



证券代码:835343 证券简称:艾美森 主办券商:国金证券

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长叶顺生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议通过了《关于提请

召开公司 2019 年年度股东大会的议案》,决定于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019

年年度股东大会。公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号 2020-020)。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规章制度的有关规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数31,702,160 股,占公司有表决权股份总数的 89.05%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事曾金令因个人原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

全体高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年年度报告及年度报告摘

要予以汇报。有关公司 2019 年年度报告及摘要的具体内容详见 2020 年 4 月 27

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告(编号 2020-017、2020-018)。

2.议案表决结果:

同意股数 31,702,160 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2019 年年度资金占用情况专项意见>的议案》

1.议案内容:

根据华兴会计事务所(特殊普通合伙)出具《关于厦门艾美森新材料科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》,公司2019年不存在关联资金占用情况。

2.议案表决结果:

同意股数 31,702,160 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

公司《2019 年度财务决算报告》对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金

流量及重要财务指标进行说明分析。

2.议案表决结果:

同意股数 31,702,160 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

截至 2019 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

35,975,989.57 元,母公司未分配利润为 39,680,485.53 元。母公司资本公积为15,088,769.28 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 14,099,464.28 元,其他资本公积为 989,305.00 元)。

公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 35,600,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数)(涉及股份回购的公司适用),以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税)。

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500