公告日期：2022-06-14

证券代码：835354 证券简称：格润牧业 主办券商：开源证券
西安格润牧业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《西安格润牧业股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十六条 股东大会是公司的最 第三十六条股东大会是公司的最
高权力机构，依法行使下列职权： 高权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方

案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、变更公 （九）对公司合并、分立、变更公
司形式、解散或者清算等事项作出决 司形式、解散或者清算等事项作出决
议； 议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十二）审议批准第三十七条规定 （十二）审议批准第三十七条规定
的担保事项； 的担保事项；

（十三）审议公司发生的下列交易 （十三）审议公司发生的下列交易
（包括购买、出售、租入、租出资产； （包括购买、出售、租入、租出资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）； 对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助（含委托贷款）；委托或 提供财务资助（含委托贷款）；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠 者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用 资产；债权、债务重组；签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目及 协议、转让或者受让研究与开发项目及
法律规定的其他交易）： 法律规定的其他交易）：

1.交易涉及的资产总额（同时存在 1.交易涉及的资产总额（同时存在
账面值和评估值的，以高者为准）超过 账面值和评估值的，以高者为准）超过公司最近一期经审计总资产的百分之 公司最近一期经审计总资产的百分之
五十的； 三十的；

2.交易的成交金额（包括承担的债 2.交易的成交金额（包括承担的债
务和费用）占公司最近一期经审计净资 务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过 产的百分之三十以上，且绝对金额超过
一千万元人民币； 一千五百万元人民币；

3. 交 易 产生的利润占公司最近一 3.交易产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的百分之五 个会计年度经审计净利润的百分之三十以上，且绝对金额超过五百万元人民 十以上，且绝对金额超过七百五十万元
币； 人民币；

4.交易标的（如股权）在最近一个 4.交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近 会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分 一个会计……
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