公告日期:2022-08-19
证券代码:835354 证券简称:格润牧业 主办券商:开源证券
西安格润牧业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 8 日以书面
方式发出
5.会议主持人:姚建征
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、决议及表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,公司编制了 2022 年半年度报告。请详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《西安格润牧业股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号为:2022-033)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
依据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求,现针对我公司募集资金存放与实际使用情况做出专项报告。
请详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《西安格润牧业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号为:
2022-034)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定,拟对公司对外投资管理制度进行修改。
请详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《西安格润牧业股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号为:2022-035)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定,拟对公司关联交易管理制度进行修改。
请详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《西安格润牧业股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号为:2022-036)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于子公司变更执行董事法定代表人的议案》
1.议案内容:
西安格润牧业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西安格润电子商务有限公司(以下简称“子公司”)因其经营发展需要,拟将执行董事由皇甫战峰变更为姚建征,由于《西安格润电子商务有限公司章程》第二十三条规定“公司执行董事为公司法定代表人”,因此子公司法定代表人拟变更为姚建征。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三……
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