公告日期：2022-09-07

公告编号：2022-041

证券代码：835354 证券简称：格润牧业 主办券商：开源证券
西安格润牧业股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚建征
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

公告编号：2022-041

总数 140,583,315 股，占公司有表决权股份总数的 90.68%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，拟对公司对外投资管理制度进行修改。

请详见公司2022年8月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安格润牧业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号为：2022-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 140,583,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-041

该议案不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，拟对公司关联交易管理制度进行修改。

请详见公司2022年8月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安格润牧业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号为：2022-036）。
2.议案表决结果：

同意股数 140,583,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所
（二）律师姓名：刘瑞泉、陈思怡
（三）结论性意见

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席临时股东大会的人员资格合法有

公告编号：2022-041

效；临时股东大会的表决程序及表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
《西安格润牧业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
西安格润牧业股份有限公司
董事会
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