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发表于 2023-04-14 21:47:18 股吧网页版
格润牧业:第三届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-14


证券代码:835354 证券简称:格润牧业 主办券商:开源证券
西安格润牧业股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日以书面方式
发出
5.会议主持人:李治伟
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司监事会将 2022 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、 公司财务情况、资产收购情况及关联交易情况等进行总结汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,公司编制了 2022 年年度报告及摘要。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《西安格润牧业股份有限公司 2022 年度报告》(公告编号:2023-008)及《西安格润牧业股份有限公司 2022 年度报告摘要》(公告编号:2023-009)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司编制了 2022 年度财务决算报告,该报告对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司编制了 2023 年度财务预算报告,该报告对公司 2023 年经营
目标、利润预算等进行了详细的说明。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容:

为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,决定 2022 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会通过审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容:

依据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求,公司针对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况做出专项报告。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《西安格润牧业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-010)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》1.议案内容:

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116 号)及相关安排,公司就 2022 年度开展专
项行动中的自查及自我规范情况进行专项报告。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《西安格润牧业股份有限公司关于治理专……
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