公告日期：2023-05-09

证券代码：835354 证券简称：格润牧业 主办券商：开源证券
西安格润牧业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚建征
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份
总数 140,671,781 股，占公司有表决权股份总数的 90.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 209,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.13%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2022年度董事会工作报告。就 2022 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司董事会 2023 年工作目标。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,671,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会将 2022 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、 公司财务情况、资产收购情况及关联交易情况等进行总结汇报。2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,671,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编
制了 2022 年年度报告及摘要。详见公司于 2023 年 4 月 14 日披露于
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安格润牧业股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-008）及《西安格润牧业股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,671,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2022 年度财务决算报告，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,671,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年度财务预算报告，对公司 2023 年经营目标、
利润预算等进行了说明。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,671,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避……
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