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发表于 2024-07-24 17:12:30 股吧网页版
格润牧业:第三届监事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-24


公告编号:2024-021

证券代码:835354 证券简称:格润牧业 主办券商:开源证券
西安格润牧业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 7 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 14 日 以书面方
式发出
5.会议主持人:李治伟
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

公告编号:2024-021

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟提名殷华丽、李立功为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定,编制了西安格润牧业股份有限公司 2024 年半年度报告,详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-023)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号:2024-021

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
西安格润牧业股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 24 日

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