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公告日期:2021-08-03
公告编号:2021-043
证券代码:835361 证券简称:广尔纳 主办券商:平安证券
芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 2 日
2.会议召开地点:苏州市吴中区胥口镇新峰路 433 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人:毛尚辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
因公司业务发展需要,公司拟将 2021 年度日常性关联交易总额由 2500 万元
提高至 3500 万元。
因公司于 2021 年 6 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议、于 2021 年 7
公告编号:2021-043
月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,选举伏汉龙为董事,故增加关联方:自然人伏汉龙先生,住所:江苏省苏州市姑苏区沧浪街道桂花新村 117 幢。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
毛尚辉、伏汉龙作为关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提请召开 2021 年第二次临时股东大会,会议时间为 2021 年 8 月 16 日
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 3 日
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