公告日期：2021-08-03

公告编号：2021-046

证券代码：835361 证券简称：广尔纳 主办券商：平安证券
芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：苏州市胥口镇新峰路 433 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 22 日 以电话方式发出

5.会议主持人：胡镇雄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟将 2021 年度日常性关联交易总额由 2500 万元
提高至 3500 万元。

因公司于 2021 年 6 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议、于 2021 年 7 月 2

公告编号：2021-046

日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举伏汉龙为董事，故增加关联方：自然人伏汉龙先生，住所：江苏省苏州市姑苏区沧浪街道桂花新村 117 幢。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 3 日

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