公告日期：2022-04-27

证券代码：835361 证券简称：广尔纳 主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇新峰路 433 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日 以电话方式发出

5.会议主持人：胡镇雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会就 2021 年工作情况进行了总结，形成了《2021 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

请参照公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平 台（www.neeq.com.cn）披露的公告（编号 2022-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度审计机构》议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作稳定性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构；聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度利润分

配相关事宜》议案

1.议案内容：

为保证公司 2021 年利润分配相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2021 年利润分配相关的一切事宜。包括但不限于： 1)起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次利润分配相关的一切协议和文件； 2)在中国证券登记结算有限公司办理证券权益分派的相关的手续； 3)办理与本次利润分配相关的其他事宜。本次授权自股东大会通过之日起 6 个月内有

效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；……
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