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发表于 2023-04-26 17:15:09 股吧网页版
广尔纳:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-26


证券代码:835361 证券简称:广尔纳 主办券商:平安证券
芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程说明。无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 26 日下午 14:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835361 广尔纳 2023 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江天册律师事务所邱志辉、王泽骏、李沛雨律师见证。
(七)会议地点

苏州市吴中区胥口镇新峰路 433 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2022 年工作情况进行了总结,形成了《2022 年董事会工作报
告》
(二)审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

请参照公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平 台(www.neeq.com.cn)披露的公告(公告编号:2023-001、2023-002)。
(三)审议《2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司2022年度经营及财务状况,编制了《公司2022年度财务决算报告》。
(四)审议《2023 年度财务预算报告的方案》

根据公司经营计划和财务状况,公司编制了《2023 年度财务预算报告》。(五)审议《续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作稳定性,公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构;聘期为一年。
(六)审议《公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司 2021 年度不进行利润分配,不进行资本公积转增资本。
(七)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度利润分配相关事宜的议案》

为保证公司 2022 年利润分配相关事宜的顺利进行,提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2022 年利润分配相关的一切事宜。包括但不限于: 1)起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次利润分配相关的一切协议和文件; 2)在中国证券登记结算有限公司办理证券权益分派的相关的手续; 3)办理与本次利润分配相关的其他事宜。本次授权自股东大会通过之日起 6 个月内有效。
(八)审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告(公告编号:2023-008)。

(九)审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告(公告编号:2023-006)。
(十)审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2022 年工作情况进行了总结,形成了《2022 年监事会工作报
告》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为九;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审……
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