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发表于 2023-05-30 15:32:24 股吧网页版
广尔纳:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-30


证券代码:835361 证券简称:广尔纳 主办券商:平安证券
芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长毛尚辉
6.召开情况合法合规性说明:

表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数
17,259,798 股,占公司有表决权股份总数的 43.442%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事伏汉龙、张占波、伏守强因工作原因
缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事胡镇雄因工作原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会就 2022 年工作情况进行了总结,形成了《2022 年董事会工作报
告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 17,259,798 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

请参照公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的公告(公告编号:2023-001、2023-002)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 17,259,798 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据公司2022年度经营及财务状况,编制了《公司2022年度财务决算报告》。2.议案表决结果:

普通股同意股数 17,259,798 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告的方案》
1.议案内容:

根据公司经营计划和财务状况,公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 17,259,798 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容:

为保证公司审计工作稳定性,公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2023 年度财务审计机构;聘期为一年。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 17,259,798 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

公司 2022 年度不进行利润分配,不进行资本公积转增资本。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 17,259,798 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本……
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