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发表于 2024-04-24 15:38:51 股吧网页版
广尔纳:第三届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-24


证券代码:835361 证券简称:广尔纳 主办券商:平安证券
芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点:苏州市吴中区胥口镇新峰路 433 号公司会议室
3. 会议召开方式:现场投票表决

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 1 日以电话方式发出

5. 会议主持人:毛尚辉
6. 会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开所履行的程序《公司法》和公司章程的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会就 2023 年工作情况进行了总结,形成了《2023 年度总经理工作
报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会就 2023 年工作情况进行了总结,形成了《2023 年董事会工作报
告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

请参照公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的公告(公告编号:2024-002、2024-003)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容:

根据公司 2023 年度经营及财务状况,编制了《公司 2023 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据公司经营计划和财务状况,公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:

为保证公司审计工作稳定性,公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构;聘期为一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
1.议案内容:

公司董事会提请召开公司 2023年年度股东大会,具体内容详见公司于 2024年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告(公告编号:2024-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告(公告编号:20234-009)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:……
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