公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-012

证券代码：835362 证券简称：紫丁香 主办券商：财通证券

广东紫丁香实业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室(中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼)

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：梁国全

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号 2022-008)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数31,190,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-012

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨学强因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向广州银行和中山农村商业银行申请综合授信的议案》1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司经营计划，公司向广州银行股份有限公司中山分行申请综合授信申请总额不超过 300 万元（包括 300 万元）的综合授信额度，中山市紫香实业有限公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄支行申请综合授信申请总额不超过 300 万元（包括 300 万元）的综合授信额度。

2.议案表决结果：

同意股数 31,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于股东为公司提供关联担保的议案》

1.议案内容：

针对向广州银行股份有限公司中山分行的融资额度 300 万元和中山市紫香实业有限公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄支行的融资额度 300 万元，由公司股东、实际控制人梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明和中山市紫丁香实业有限公司拟为公司本次融资提供连带责任保证，并就上述融资担保事宜签署相关协议。

2.议案表决结果：

同意股数 320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

公告编号：2022-012

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明为本次关联交易对象，股东黎炜玲系股东梁国全配偶，股东李宝明系股东梁文全配偶，股东梁文全系股东中山市紫信股权投资企业（有限合伙）执行合伙人，股东梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明和中山市紫信股权投资企业（有限合伙）为该议案的关联股东，合计持有公司30,870,000 股股份，进行回避表决。

三、备查文件目录

广东紫丁香实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议

广东紫丁香实业股份有限公司

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