公告日期：2022-11-01

公告编号：2022-083

证券代码：835363 证券简称：腾信软创 主办券商：光大证券
北京腾信软创科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑福仁

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，本次会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-083

基于公司未来战略调整考虑，公司经认真研究和审慎决定，拟终止向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请，并撤回相关申请材料。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告》（公告编号为 2022- 088）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事王峰娟、张晓甦对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请材料的议案》
1.议案内容：

因公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的申请，故拟撤回相关申请材料。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 11

公告编号：2022-083

月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告 编号：2022-087）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于北京腾信软创科技股份有限公司增加流动性资金申请贷款的议案》
1.议案内容：

根据北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）经营需要， 股份公司向中国工商银行股份有限公司北京金融街支行借款人民币 300 万元， 贷款用途为补充流动资金，借款期限为半年，由郑福仁、曹建美担任贷款保证 人，为股份公司提供无偿担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，公司在该交易中单方面获得 利益，可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表……
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