公告日期：2022-11-16

公告编号：2022-093

证券代码：835363 证券简称：腾信软创 主办券商：光大证券
北京腾信软创科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次公司股东大会的召集、召开、召集人资格符合《中华人民共和国公司 法》、《北京腾信软创科技股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需要相 关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2022-093

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 2 日 15:30。

2、网络投票起止时间：2022 年 12 月 1 日 15:00—2022 年 12 月 2 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835363 腾信软创 2022 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海天衍禾律师事务所见证并出具法律意见书。

公告编号：2022-093

（七）会议地点

北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 A座1201-1202 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

基于公司未来战略调整考虑，公司经认真研究和审慎决定，拟终止向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请，并撤回相关申请材料。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告》（公告编号为 2022- 088）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在关联股东回避表决议……
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