公告日期：2022-11-28

公告编号：2022-095

证券代码：835363 证券简称：腾信软创 主办券商：光大证券
北京腾信软创科技股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2022 年第二次临时股东大会相关注
意事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年11月16日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/index.html）上披露了《北京腾信软创科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-093），定于2022年12月2日在北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心A座1201-1202公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

由于北京市目前处于新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次临时股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、 建议股东优先选择网络投票参加本次临时股东大会

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次临时股东大会。

二、 增加会议参与方式

基于疫情防控要求并结合全国股转公司的相关监管政策，本次临时股东大会

公告编号：2022-095

增加通讯方式召开。希望以通讯方式参与会议的股东须在本次临时股东大会召开48小时前（即2022年11月30日下午3：30前）通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：caiwu-2@suntray.com）进行登记注册。以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与参加现场会议时的要求一致，未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次临时股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次临时股东大会。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

北京腾信软创科技股份有限公司
董事会
2022年11月28日

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