公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-096

证券代码：835363 证券简称：腾信软创 主办券商：光大证券
北京腾信软创科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 A 座 1201-1202
公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票视频会议投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑福仁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议和表 决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,757,425 股，占公司有表决权股份总数的 85.6431%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,757,425 股，占公司有表决权股份总数的 85.6431%。

公告编号：2022-096

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市申请的议案》
1.议案内容：

基于公司未来战略调整考虑，公司经认真研究和审慎决定，拟终止向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请，并撤回相关申请材料。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告》（公告编号为 2022- 088）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,757,425 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

公告编号：2022-096

同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

《关于终止向不

特定合格投资者

公开发行股票并

（一） 0 0% 0 0% 0 0%
在北京证券交易

所上市申请的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所
（二）律师姓名：张琬荻、金靓
（三）结论性意见

公司 2022 年第二次临时股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格，会议……
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