公告日期：2022-12-02

关于北京腾信软创科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会之

法律意见书

地址：中国上海市陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室

电话：（021）52830657 传真：（021）52895562

关于北京腾信软创科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会之

法律意见书

致：北京腾信软创科技股份有限公司

上海天衍禾律师事务所（以下简称“本所”）受北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张琬荻、金靓律师（以下简称“本所律师”）出席了公司召开的2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律、法规、规范性文件，以及现行有效的《北京腾信软创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的相关文件资料，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺：公司所提供的文件资料和所作陈述及说明是完整、真实和有效的；资料的副本、复印件、扫描件等与原始材料一致；有关原件的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格、会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，
不对会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。

本所律师现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开及其他相关事项依法见证并提供如下法律意见：

一、本次股东大会召集、召开程序

（一）根据《北京腾信软创科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》，公司董事会已于2022年11月1日就本次股东大会的召开作出决议。

（二）公司董事会已于2022年11月1日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公告了《北京腾信软创科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（提供网络投票）

上述时间召开的股东大会因故取消，公司董事会已于2022年11月16日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布了《北京腾信软创科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（提供网络投票）（以下简称“《会议通知》”）。

2022 年 11 月 28 日 ， 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）上发布了《北京腾信软创科技股份有限公司关于疫情防控期间参加 2022 年第二次临时股东大会相关注意事项的提示性公告》（以下简称“《提示性公告》”）。

（三）《会议通知》、《提示性公告》载明了本次股东大会的会议时间、召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。

（四）公司本次股东大会的股权登记日为2022年11月28日。

（五）本次股东大会于2022年12月2日15:30采取现场及通讯方式和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统投票，网络投票的时间为： 2022 年12月1日15:00-2022年12月2日15:00。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。