公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-005

证券代码：835363 证券简称：腾信软创 主办券商：光大证券
北京腾信软创科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 A 座 1201-1202
公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑福仁
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决 程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,264,025 股，占公司有表决权股份总数的 93.9775%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-005

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京腾信软创科技股份有限公司与光大证券股份有限公司
解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与主办券商光大证券股份有限公司（以下简称 “光大证券”）充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止 《持续督导协议书》及其他相关事宜达成一致意见，双方拟就此事项签署解除 持续督导协议书。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,264,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于北京腾信软创科技股份有限公司与东方证券股份有限公司
签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司就持续督导相关事宜与东方证券股份有限 公司（以下简称“东方证券”）达成一致，双方拟签署《持续督导协议书》，自 该协议生效之日起，东方证券承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导 职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,264,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-005

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于北京腾信软创科技股份有限公司关于解除持续督导协议说
明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份 转让系统提交《北京腾信软创科技股份有限公司关于与光大证券股份有限公司 解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,264,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换
相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授……
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