公告日期:2023-04-28
证券代码:835363 证券简称:腾信软创 主办券商:光大证券
北京腾信软创科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:郑福仁
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定,本次会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)
披露的《北京腾信软创科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023- 012)及《北京腾信软创科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-013)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事王峰娟、张晓甦对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析,综合
考虑多方面因素,制定《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,综合公司财务状况和经营成 果,编制《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司总经理向董事会汇报公司 2022 年度公司经营情况、财务状况、经营成果以及 2023 年度经营计划和目标。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年年度权益分派的预案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年 4 月 28 日披露的 2022 年年度报告,截至 2022 年 12 月
31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 34,540,473.83 元,母 公司未分配利润为 35,592,758.80 元。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 30,075,300 股,拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10
股送红股 6.7 股,每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)。本次权益分派共预
计派送红股 20,150,451 股,派发现金红利 12,030,120.00 元,如股权登记日
应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派 比……
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