公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-009

证券代码：835363 证券简称：腾信软创 主办券商：光大证券
北京腾信软创科技股份有限公司

2022 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日
召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《2022 年年度权益分派的预案》，现将有关事宜公告如下：
一、权益分派预案情况

根据公司 2023 年 4 月 28 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 34,540,473.83 元，母公司未分配利润为 35,592,758.80 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,075,300 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送
红股 6.7 股，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派送
红股 20,150,451 股，派发现金红利 12,030,120.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
二、审议及表决情况

公告编号：2023-009

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 28 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。（二）独立董事意见

经审核，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的《审计报告》，
截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
34,540,473.83 元，母公司未分配利润为 35,592,758.80 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股6.7股，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，我们同意《关于 2022 年年度权益分派的预案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录
（一）《北京腾信软创科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
（二）《北京腾信软创科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》

北京腾信软创科技股份有限公司

公告编号：2023-009

董事会
2023 年 4 月 28 日

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