公告日期：2023-04-28

证券代码：835363 证券简称：腾信软创 主办券商：光大证券

北京腾信软创科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王峰娟、张晓甦在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王峰娟女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年毕业
于中央财经大学会计学专业，管理学博士，中国注册会计师。1987 年 7 月至
1993 年 9 月，任安徽理工大学会计；1996 年 4 月至今，历任北京工商大学讲
师、副教授、教授、博士生导师；2018 年 1 月至今任北京峰和教育科技有限公
司执行董事；2021 年 1 月至今任上海峰嘉科技有限公司执行董事；2021 年 11
月至今任北京峰和税能教育科技有限公司执行董事；2021 年 12 月至今任北京 峰和财智教育科技有限公司执行董事；2021 年 12 月至今任神奇母题（陕西） 教育科技有限公司执行董事；2021 年 11 月至今任神奇母题（北京）教育科技 有限公司执行董事；2021 年 6 月至今任北京峰嘉管理咨询有限公司监事；2015
年 11 月至今任北京羽映文化传媒有限公司监事；2019 年 12 月至今任居然之
家新零售集团股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今任北京捷世智通科技
股份有限公司独立董事；2011 年 11 月至 2016 年 5 月任东阳青雨传媒股份有
限公司独立董事；2014 年 5 月至 2020 年 6 月任启明星辰信息技术集团股份有
限公司独立董事；2021 年 11 月至今任股份公司独立董事。

张晓甦女士，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年毕业
于北京理工大学管理科学与工程专业，管理学博士；1985 年 4 月至今，北京理 工大学副教授；2020 年 6 月至今，任北京博晖创新生物技术集团股份有限公 司独立董事。2021 年 11 月至今任股份公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事王峰娟、
张晓甦会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王峰娟 8 8 0 0 否 3

张晓甦 8 8 0 0 否 3

王峰娟担任公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委 员会委员；

张晓甦担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委 员和薪酬与考核委员会委员；

2022 年度，独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作
制度》等有关规定，忠实履行职责。
三、 发表独立意见……
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