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发表于 2023-04-28 19:19:27 股吧网页版
腾信软创:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-28


证券代码:835363 证券简称:腾信软创 主办券商:光大证券
北京腾信软创科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日 15 时 00 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835363 腾信软创 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师。
(七)会议地点

北京市海淀区西三环北路 87 号 A 座 1201-1202 公司会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《北京腾信软创科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023- 012)及《北京腾信软创科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-013)。
(二)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据 2022 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析,综合
考虑多方面因素,制定《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。
(三)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,综合公司财务状况和经营成
果,编制《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
(四)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
(五)审议《关于 2022 年年度权益分派的预案》

根据公司 2023 年 4 月 28 日披露的 2022 年年度报告,截至 2022 年 12 月
31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 34,540,473.83 元,母 公司未分配利润为 35,592,758.80 元。

公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 30,075,300 股,拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10
股送红股 6.7 股,每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)。本次权益分派共预
计派送红股 20,150,451 股,派发现金红利 12,030,120.00 元,如股权登记日
应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派 比例,后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记 结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号)执行。

(六)审议《关于续聘公司 2023 年财务审计机构的议案》

公司将续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计
机构,为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
(七)审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《北京腾信软创科……
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