公告日期：2023-04-28

证券代码：835363 证券简称：腾信软创 主办券商：光大证券
北京腾信软创科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 15 时 00 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835363 腾信软创 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师。
（七）会议地点

北京市海淀区西三环北路 87 号 A 座 1201-1202 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《北京腾信软创科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023- 012）及《北京腾信软创科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-013）。
（二）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据 2022 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合
考虑多方面因素，制定《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，综合公司财务状况和经营成
果，编制《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
（四）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
（五）审议《关于 2022 年年度权益分派的预案》

根据公司 2023 年 4 月 28 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 34,540,473.83 元，母 公司未分配利润为 35,592,758.80 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,075,300 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股送红股 6.7 股，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预
计派送红股 20,150,451 股，派发现金红利 12,030,120.00 元，如股权登记日
应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派 比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记 结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

（六）审议《关于续聘公司 2023 年财务审计机构的议案》

公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计
机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
（七）审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《北京腾信软创科……
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