公告日期：2023-05-08

公告编号：2023-018

证券代码：835363 证券简称：腾信软创 主办券商：光大证券

北京腾信软创科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

北京腾信软创科技股份有限公司定于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，
股权登记日为 2023 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-015。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 73.7257%股份的股东郑福仁书面提交
的《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2023 年 5 月 18 日
召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案《关于拟修订<公司章程>的议案》。
（二）临时提案的具体内容

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023- 019）。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东郑福仁符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

公告编号：2023-018

具体决议事项，公司董事会同意将股东郑福仁提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 调整后的公司 2022 年年度股东大会审议事项

（一）《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；

（二）《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；

（三）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

（四）《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

（五）《关于 2022 年年度权益分派的预案》；

（六）《关于续聘公司 2023 年财务审计机构的议案》；

（七）《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》；

（八）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

（九）《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》；

（十）《关于拟修订<公司章程>的议案》。
五、 备查文件目录

《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

北京腾信软创科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 8 日

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